企業永續發展
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審計委員會執行成效
2022年審計委員會重要決議
| 日期 | 決議內容 | 決議結果 |
|---|---|---|
| 2022.11.09 |
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全數決議通過並提報董事會討論。 |
| 2022.08.09 |
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| 2022.05.04 |
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| 2022.03.09 |
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2021年審計委員會重要決議
| 日期 | 決議內容 | 決議結果 |
|---|---|---|
| 2021.11.04 |
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全數決議通過並提報董事會討論。 |
| 2021.08.05 | 本公司110年度簽證會計師委任公費案。 | |
| 2021.05.06 | 造具109年盈餘分配表。 | |
| 2021.03.19 |
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| 2021.01.27 | 本公司汐止所站預算追加案。 |
2020年審計委員會重要決議
| 日期 | 決議內容 | 決議結果 |
|---|---|---|
| 2020.10.30 | 本公司參與「新北市汐止區長安段乙種工業區招商案」案。 | 全數決議通過並提報董事會討論。 |
| 2020.08.12 |
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| 2020.05.08 | 造具本公司108年度盈餘分配表。 | |
| 2020.03.20 |
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審計委員會年度運作情形
本公司審計委員會由3名獨立董事組成，本屆任期自 2022 年6月 15 日至 2025年6月14 日。審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責及負責公司法、證交法及其他相關法令所賦予之任務。權責如下:
- 訂定或修正內部控制制度
- 公司內部控制制度有效性
- 重大會計政策程序
- 涉及董事自身利害關係之事項
- 重大之資產、衍生性商品、資金貸與、背書或提供保證交易
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
- 公司財務報表
- 簽證會計師之委任、解任及報酬
- 財務、會計或內部稽核主管之任免
審計委員會工作重點包括但不限於審閱財務報告、評估內部控制系統之有效性及委任簽證會計師，年度審議事項請參閱「審計委員會重要決議」。
2022年度審計委員會開會4次，獨立董事出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事(召集人) | 郭宗雄 | 4 | 0 | 100 | 2022.6.15改選連任 |
| 獨立董事 | 劉肇昕 | 4 | 0 | 100 | 2022.6.15改選連任 |
| 獨立董事 | 許中明 | 2 | 0 | 100 | 2022.6.15改選新任 |
| 獨立董事 | 李盈助 | 3 | 1 | 75 | 2022.6.15改選連任 2023.6.2辭職解任 |
實際出席率(%)以獨立董事在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之