企業永續發展

日期	決議內容
2022.11.11	配合會計師事務所內部職務調整，擬更換簽證會計師案。 112年年度稽核計畫審議案。 111年度簽證會計師之委任公費案。 112年年度經營計畫及預算審議案。為董事及經理人投保責任險案。人事異動案。
2022.08.10	委任第五屆薪資報酬委員會成員案。
2022.06.15	推選新任董事長案。訂定110年度盈餘分配除息基準日相關時程案。
2022.05.05	110年度盈餘分配案。 111年股東常會議程修正案。董事及獨立董事候選人資格審查案。新前鎮所站新建預算案。營運總處總經理任命案。
2022.03.10	1.110年度員工及董監酬勞分派計畫。 110年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表造具案。 110年度「內部控制聲明書」審議案。評估簽證會計師獨立性及適任性之情形與簽證會計師委任案。 111年股東常會召開各項事宜審議案。 111年股東常會議程審議案。董事全面改選案。擬解除董事及其代表人競業禁止之限制案。「公司章程」部分條文修訂案。「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。資金貸與轉投資公司案。出售轉投資公司股權案。

日期	決議內容
2021.12.28	本公司出售轉投資公司股權案。
2021.11.05	本公司111年年度經營計畫及預算審議案。本公司 111 年年度稽核計畫審議案。本公司配合會計師事務所內部職務調整，擬更換簽證會計師案。本公司為董事及經理人投保責任險案。人事異動案。
2021.10.08	取得使用權資產案。
2021.09.11	擬改派子公司董事、轉投資公司董事及監察人。
2021.08.06	110年度簽證會計師之委任公費案。
2021.07.20	訂定109年度盈餘分配除息基準日相關時程案。
2021.06.21	本公司110年股東常會延期召開各項事宜審議案。
2021.05.07	109年度盈餘分配案。擬解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 110年股東常會議程修正案。
2021.03.23	109年度「內部控制聲明書」審議案。 109年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表造具案。 109年員工及董事酬勞分派計畫案。訂定110年股東常會日期、時間、地點、議程及各相關事宜日程。 110年股東常會議程審議案。本公司重新站自動化分揀設備工程預算案。本公司汐止所站新建工程預算追加案。
2021.01.28	本公司汐止所站新建預算案。本公司設置公司治理主管案。

日期	決議內容
2020.10.30	110年年度經營計畫及預算審議案。 110年年度稽核計畫審議案。訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。參與「新北市汐止區長安段乙種工業區招商案」案。
2020.08.12	向銀行申請集團借款額度調整案。為子公司申請銀行融資提供背書保證案。
2020.06.19	訂定108年度盈餘分配除息基準日相關時程案。
2020.05.08	108年盈餘分配案。擬解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 109年股東常會議程修正案。
2020.03.26	108年員工及董事酬勞分派計畫案。 108年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表造具案。 108年度「內部控制聲明書」審議案。訂定109年股東常會日期、時間、地點、議程及各相關事宜日程。 109年股東常會議程審議案。重新站所改建預算追加案。